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【5·15全國投資者保護宣傳日】非法集資陷阱多 擦亮雙眼別入坑

  發表時間:2021年05月08日  點擊數:887 次

  ★典型案例

  售賣出租車經營權,非吸近900萬

  2012年初,鐘某某在永泰縣城峰鎮某住處成立XX客運出租汽車有限公司。為順利經營,鐘某某在資金不足的情況下以打電話或群發短信的形式,宣傳該公司有60輛出租車的經營權可以投資經營。2021年4月至2016年1月,鐘某某以融資為目的,違反規定將公司經營的42輛車的經營權以每輛18萬元至25萬元不等的價格,私自銷售給毛某某、馮某某等33名社會公眾,再向以上33人按月租用這些出租車,以此變相吸收公眾存款877.614萬元。鐘某某將融資所得款項用于購置車輛,再租給其他人員,所得的租金用于返還部分吸收的公眾存款598.163萬元,余下279.451萬元未返還。未返還的款項用于投資外地出租車行業、歸還借款利息、購買股票等。2017年9月,被告人鐘某某因犯非法吸收公眾存款罪被永泰法院依法判處有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣十萬元,犯罪所得依法追繳,發還參與人。

  ★知識普及

  非法集資

  是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。根據我國《刑法》規定,非法集資涉及的罪名主要是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。

  ——非法吸收公眾存款罪

  《刑法》第一百七十六條規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

  ——集資詐騙罪

  《刑法》第一百九十二條規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

  兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同,集資詐騙罪是行為人采用虛構事實、隱瞞真相的方法意圖非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意,非法集資必須達到“數額較大”的程度才構成犯罪;而非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占用投資人的資金,行為人承諾且意圖還本付息,行為人非法吸收公眾存款的行為是否獲利、獲利數額大小并不影響罪名的成立,只要達到“擾亂金融秩序”的程度就構成犯罪。

  ★提示

  近年來,非法集資案件逐漸增多,面對手段多樣的非法集資,大家一定要增強法律意識、風險意識,端正心態、理性思考和分析,要牢記“天上不會掉餡餅”“世上沒有免費的午餐”,準確識別非法集資行為,深刻認識非法集資的嚴重危害,遠離非法集資。如遇以下情形向公眾集資的,務必提高警惕:

  1、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的;

  2、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

  3、以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老、“以房”養老等為幌子的;

  4、以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的;

  5、以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的;

  6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的;

  7、在街頭、商場、超市等發放投資理財等內容廣告傳單的;

  8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

  9、“投資、理財”公司、網站及服務器在境外的;

  10、要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

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